Legal Forms
To search for a particular term please use the following search box.
Important Notice : Lawyerintl.com strongly recommends that you seek independent legal advice from a qualified lawyer before using any of the forms on this site, in order that you can verify the forms are suitable for your needs.
ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS - ANNUAL STOCKHOLDER'S MEETING
En [Assembly's City / Ciudad de la Asamblea] a las [Assembly Time / Hora de la Asamblea] horas del d�a [Assembly Date / Fecha de la Asamblea], domicilio social de [Assembly Address / Domicilio de la Asamblea], se reunieron los accionistas de esa empresa con el objeto de celebrar Asamblea General Ordinaria de Accionistas, atendiendo al citatorio que les hizo el Presidente del Consejo de Administraci�n [Council President / Presidente del Consejo>.
Se inici� el acto bajo la Presidencia del [President's Name / Nombre del Presidente] fungiendo como Secretario [Secretary's Name / Nombre del Secretario] quienes fueron designados un�nimemente por los asistentes a la Asamblea.
El Presidente design� como escrutadores a [Accountants' Names / Nombre de Escrutadores] quienes una vez que aceptaron el cargo y procedieron a hacer el recuento de las acciones amparadas por certificados provisionales que poseen o representan los asistentes a esta Asamblea. El Presidente certifica que est�n presentes las personas y las sociedades que a continuaci�n se listan con derecho a voto.
CAPITAL SOCIAL
NOMBRE ACCIONES SERIE CAPITAL
[Shareholder Name / Nombre de Accionista] [Number of Shares / No. de Acciones] [Shares Series / Serie de Acciones]
En atenci�n a dict�men de los Escrutadores en el sentido de que est� representado la totalidad del capital social, el Presidente declar� legalmente instalada la Asamblea, sin necesidad de publicaci�n de convocatoria.
En seguida el Secretario di� lectura al siguiente:
ORDEN DEL DIA
I.- Discutir, aprobar o modificar el informe de los Administradores, tomando en cuenta el informe de los Comisarios y tomar las medidas que juzgue oportunas, por el per�odo del [Period Description / Descripci�n del Per�odo]
II.- Nombramiento o reelecci�n de Consejeros, funcionarios y Comisarios de la Sociedad para el ejercicio del [Start of Term / Inicio del Ejercicio] de [End of Term / T�rmino del Ejercicio].
III.- Determinaci�n de la remuneraci�n a Consejeros y Comisarios por el per�odo del [Period Determination / Determinaci�n del Per�odo].
IV.- Asuntos Generales.
A continuaci�n la Asamblea procedi� al desahogo de los diversos puntos del Orden del D�a, misma que fue aprobada por unanimidad de votos.
I.- Discutir, aprobar o modificar el informe de los Administradores tomando en cuenta el informe de los Comisarios y tomar las medidas que juzgue oportunas, por el per�odo del [Period Description / Descripci�n del Per�odo].
El Presidente de la Asamblea di� lectura a la informaci�n financiera que se lista a continuaci�n, correspondiente al per�odo del [Period Description / Descripci�n del Per�odo], a fin de poner a consideraci�n de la Asamblea dicha documentaci�n.
a).- Un informe de los Administradores sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio as� como las pol�ticas seguidas por los Administradores y en su caso, sobre los principales proyectos existentes.
b).- Un informe en que se declaran y explican las principales pol�ticas y criterios contables y de informaci�n seguidos en la preparaci�n de la informaci�n financiera.
c).- Un estado que muestra la situaci�n financiera de la Sociedad a la fecha de cierre del per�odo.
d).- Un estado que muestra debidamente explicados y clasificados los resultados de la Sociedad durante el per�odo.
e).- Un estado que muestra los cambios en la situaci�n financiera durante el per�odo.
f).- Un estado que muestra los cambios en las partidas que integran el patrimonio social acaecido durante el per�odo.
g).- Las notas complementarias o aclaratorias a la informaci�n que se suministran en los estados anteriores.
Despu�s de una amplia deliberaci�n entre los asistentes, se decidi� por unanimidad de votos aprobar el informe de los Administradores, consistente en la documentaci�n antes se�alada y que corresponde al per�odo comprendido del [Period Description / Descripci�n del Per�odo], misma que se adjunta a esta acta, firmada por ellos y que forma parte integrante de la misma.
II.- Nombramiento o reelecci�n de Consejeros, Funcionarios y Comisarios de la Sociedad para el ejercicio del [Term Length / Per�odo del Ejercicio].
En uso de la palabra el Presidente del Consejo de Administraci�n manifest� que en cumplimiento a lo que disponen las cl�usulas [Clause Number / N�mero de Cl�usula] de los Estatutos Sociales, solicita que en este mismo acto se lleven por separado una Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "B", a fin de que en los t�rminos de lo acordado en el contrato social se nombren los Consejeros Propietarios y Suplentes de cada una de dichas series por este ejercicio.
Despu�s de un breve receso de esta Asamblea mientras se llevaron a cabo las Asambleas Especiales de Accionistas antes se�aladas, se acord� por unanimidad de votos, tanto por parte de los accionistas de la Serie "A", como los de la Serie "B", que el Consejo de administraci�n que regir� durante el ejercicio ser� el siguiente:
Consejeros de la Serie "A".
[Advisors of Series A / Consejeros de la Serie A]
PROPIETARIOS
SUPLENTES
Consejeros de la Serie "B".
[Advisors of Series B / Consejeros de la Serie B]
PROPIETARIOS
SUPLENTES
De conformidad con lo que establece la cl�usula de los Estatutos por unanimidad de votos de ambas series de acciones se acuerda designar por cargo a los siguientes Consejeros dentro del:
Consejo de Administraci�n
Presidente: [President / Presidente]
Secretario: [Secretary / Secretario]
Tesorero: [Treasurer / Tesorero]
Vicepresidente: [Vicepresident / Vicepresidente]
Vocal: [Assistant / Vocal]
Todos los Consejeros y Comisarios ya habr�n caucionado en el pasado el desempe�o de su encargos, quien lo hace en este momento, devolvi�ndose la cauci�n que otorg� en su oportunidad [Resigning Person's Name / Nombre del Renunciante], quien renunci� al cargo de Comisario y que es substituido por el antes mencionado. Se ratific� en su puesto al Director General de la Compa��a, que fue nombrado en asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha [Extraordinary Assembly Date / Fecha de Asamblea Extraordinaria] a [Assignee's Name / Nombre del Asignado], con los mismos poderes y facultades.
III.- Determinaci�n de la remuneraci�n a Consejero y Comisarios por el per�odo del [Period Description / Descripci�n del Per�odo].
En relaci�n al tercer punto del Orden del D�a, la Asamblea resolvi� aceptar la renuncia que a recibir compensaci�n por los servicios prestados a la compa��a por el ejercicio fiscal en cuesti�n, presentaron los Consejeros y Comisarios de la Sociedad, expres�ndoles el agradecimiento de esta Asamblea.
IV.- Asuntos Generales.-
En relaci�n con el cuarto y �ltimo punto de la Orden del D�a, se acord� por unanimidad de votos:
Designar como delegado especial de la Asamblea al Lic. [Special Delegate / Delegado Especial], para que en representaci�n de la misma lleve a cabo lo siguientes actos: Solicite la protocolizaci�n de este acto ante Notario P�blico de su elecci�n, para su posterior inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio
No habiendo otro asunto que tratar, se di� por terminada la reuni�n suspendi�ndose por unos minutos para dar forma a la presente acta, la cual previa lectura fue aprobada y firmada por todos los presentes.